公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-168

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17
日召开了第二届董事会第十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见：

一、关于审议《2025 年 1-6 月审计报告》的议案的独立意见

经审阅《2025 年 1-6 月审计报告》，我们认为:容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的《北方实验室(沈阳)股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》（容诚审字[2025]100Z3488 号）真实反映了公司财务和经营情况，符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

二、关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案的独立意见

经审阅《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并有效运行，公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告（容诚审字[2025]100Z3489 号）符合有关法律法规及规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益。

公告编号：2025-168

综上，我们一致同意该议案。

三、关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案的独立意见

经审阅《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》，我们认为：公
司编制的 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表真实、准确、完整地反映了公司 2025
年上半年的非经常性损益情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非经常性损益鉴证报告（容诚专字[2025]100Z1684 号）符合有关法律法规及规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案。

北方实验室（沈阳）股份有限公司
独立董事：张斌、梁俊娇、高磊
2025 年 10 月 17 日

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