公告日期：2026-04-28

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张斌、梁俊娇、高磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张斌先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
国务院政府特殊津贴专家、辽宁省优秀专家、辽宁省教学名师。1984 年 7 月至
1989 年 12 月，任东北工学院助教；1990 年 1 月至 2023 年 12 月，历任东北大学
讲师、副教授、教授、博士生导师、软件学院副院长、信息科学与工程学院副院长、信息技术研究院院长、信息化建设与网络安全办公室主任、计算中心主任、计算机科学与工程学院执行院长、软件学院院长；2024 年 1 月至今，任东北大学教授；2024 年 3 月至今，任北方实验独立董事。

梁俊娇女士，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历。1990 年 7 月至 1992 年 12 月，任西格玛（中国）有限公司会计；1992 年 12
月至今，任中央财经大学教授；2020 年 11 月至今，任北方实验独立董事。梁俊娇女士现还兼任方大特钢科技股份有限公司与冀中能源股份有限公司独立董事、财大海融基金管理（北京）有限公司董事。

高磊先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，2006
年 7 月至 2010 年 4 月，任天津市财政局科员；2010 年 4 月至今，历任北京市万
商天勤律师事务所律师、高级合伙人；2022 年 3 月至今，任北京市万商天勤（通州区）律师事务所主任。同时担任中华全国律师协会金融专业委员会秘书长、北京市律师协会银行与金融专业委员会副主任、天津仲裁委仲裁员、海南国际仲裁院仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、北京工业大学兼职教师、天津工业大学兼职硕士生导师；2023 年 11 月至今，任北方实验独立董事。高磊先生现还兼任山东博苑医药化学股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事张斌、
梁俊娇、高磊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张 斌 11 11 0 0 否 5

梁俊娇 11 11 0 0 否 5

高 磊 11 11 0 0 否 5

独立董事张斌作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员;独立董事梁俊娇作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员……
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