公告日期：2025-08-08

证券代码：874612 证券简称：佰家丽 主办券商：东吴证券
江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门 批准 等程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司一楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874612 佰家丽 2025 年 8 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会成员换届选举暨提

1.00 名第二届董事会董事候选人的议

案》

1.01 关于选举左洪运为第二届董事会 √

董事的议案

关于选举吴勤芳为第二届董事会

1.02 √

董事的议案

关于选举朱相栋为第二届董事会

1.03 √

董事的议案

关于选举胥军武为第二届董事会

1.04 √

董事的议案

关于选举毕亚峰为第二届董事会

1.05 √

董事的议案

《关于提请股东大会授权董事会

2.00 办理董监高换届选举相关事宜的 √

议案》

《关于监事会成员换届选举暨提

3.00 名第二届监事会股东代表监事候

选人的议案》

关于选举陈林为第二届监事会股

3.01 √

东代表监事的议案

关于选举朱聪聪为第二届监事会

3.02 ……
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