公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-034

证券代码：874612 证券简称：佰家丽 主办券商：东吴证券
江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议主持人：职工代表徐晓凤女士

5.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以通讯方式
发出

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会成员换届选举暨选举第二届监事会职工代表监事

公告编号：2025-034

的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，经充分发扬民主，全体与会的职工代表一致同意，选举徐晓凤为江苏佰家丽新材料科技股份有限公司职工代表监事，将与股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期与江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第二届监事会股东代表监事任期一致。

职工代表监事徐晓凤为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会关于选举职工代表监事的决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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