公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-031

证券代码：874612 证券简称：佰家丽 主办券商：东吴证券
江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长左洪运先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2025-031

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，董事会提名左洪运、吴勤芳、朱相栋、胥军武、毕亚峰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

在公司股东大会审议通过第二届董事会候选人之前，公司第一届董事会按照有关规定，继续履行董事职责。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜，具体包括：

（1）董监高换届选举备案工作；

（2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；

公告编号：2025-031

（3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议，审议
相关议案。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
江苏佰家丽新材料科技股份有限公司
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