公告日期：2025-08-26

公告编号： 2025-042
证券代码： 874612 证券简称： 佰家丽 主办券商： 东吴证券
江苏佰家丽新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准
等程序。
（四） 会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司一楼会议室
（五） 会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
公告编号： 2025-042
本次会议以现场投票方式召开。
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2025 年 9 月 12 日 10:00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874612 佰家丽 2025 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00 关于 2025 年半年度权益分派预案
的议案
√
（一） 审议《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号： 2025-042
（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2025 年半
年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-041）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东应持有持股凭证、 营
业执照复印件、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证 办
理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证。由代理人代表个人 股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的 授权
委托书、持股凭证和代理人本人身份证。
（二） 登记时间： 2025 年 9 月 12 日 9:00
（三） 登记地点： 常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司证券部
四、 其他
（一） 会议联系方式： 吴勤芳 联系地址：常熟市碧溪街道兴港路 46 号 联系电
话： 0512-68636112
（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿费自理
五、 备查文件
《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号： 2025-042
江苏佰家丽新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）。

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