公告日期：2024-06-28

国浩律师（上海）事务所

关 于

虎丘影像（苏州）股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让

之

法律意见书

上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041

27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320

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2024 年 6 月

目 录

释 义......2
第一节 引言 ......6
第二节 正文 ......8
一、 本次挂牌的批准和授权......8
二、 本次挂牌的主体资格......9
三、 本次挂牌的实质条件......11
四、 公司的设立......17
五、 公司的独立性......19
六、 发起人、股东和实际控制人......22
七、 公司的股本及演变......33
八、 公司的业务......50
九、 关联交易及同业竞争......57
十、 公司的主要财产......70
十一、 公司的重大债权、债务......92
十二、 公司重大资产变化及收购兼并......95
十三、 公司章程的制定与修改......95
十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......96
十五、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化......98
十六、 公司的税务......100
十七、 公司的环境保护和产品质量、技术及其他合规性......102
十八、 诉讼、仲裁或行政处罚......108
十九、 公司公开转让说明书法律风险的评价......108
二十、 律师需要说明的其他事项......109
二十一、 结论意见......111
第三节 签署页 ......112

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义（左侧词语按照汉语拼音顺序排列）：

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至基准日的期间

本次挂牌 指 虎丘影像（苏州）股份有限公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

本所 指 国浩律师（上海）事务所

本所律师 指 本所为本次挂牌指派的经办律师，即在本法律
意见书签署页“经办律师”一栏中签名的律师

《发起人协议》 指 虎丘影像的全体发起人于2021年12月3日签
署的《发起人协议》

《分层管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》
（2023 年 9 月 1 日实施）

公司、虎丘影像 指 虎丘影像（苏州）股份有限公司

《公开转让说明书》 指 《虎丘影像（苏州）股份有限公司公开转让说
明书（申报稿）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）

经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2024 年第
一次临时股东大会通过的《虎丘影像（苏州）
《公司章程（草案）》 指 股份有限公司章程（草案）》，该《公司章程
（草案）》将于本次挂牌完成后正式生效成为
公司的公司章程

《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治……
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