公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-010
证券代码：874613 证券简称：虎丘影像 主办券商：东吴证券

虎丘影像（苏州）股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《虎丘影像（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《虎丘影像（苏州）股份有限公司独立董事制度》等规则制度的有关规定，我们作为虎丘影像（苏州）股份有限公司（以下简称“虎丘影像”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》

经审阅本次董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：公司本次提名的第二届董事会非独立董事候选人具有担任公司非独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次董事会换届选举的非独立董事候选人的提名及审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，我们同意提名陆海良、宋拥军、王峥、史一峰、胡艺斓、佟若彤为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-010
二、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》

经审阅本次董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我 们认为：公司本次提名的第二届董事会独立董事候选人具有担任公司独立董事 的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司独立董事的情 形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情 形，不是失信被执行人。本次董事会换届选举的独立董事候选人的提名及审议 程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。基于上述 情况，我们同意提名孙勇、王莉莉、时文彪为公司第二届董事会独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事： 孙勇、王莉莉、时文彪
2024 年 12 月 16 日

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