
公告日期:2025-04-25
证券代码:874613 证券简称:虎丘影像 主办券商:东吴证券
虎丘影像(苏州)股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 18 日 以书面送达、电话方式
发出
5.会议主持人:钦梅芳
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》等有关规定,勤勉尽责的履行了监事的职责,定期召开监事、列席股东大会,听取了公司经营情况,参与了重大事项的决策,对公司经营运作、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督,为公司规范运作和发展起到了积极的作用。由公司监事会主席向公司监事会提交《2024 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2025 年度关联交易预计总金额的议案》
1.议案内容:
因公司正常经营需要,公司与关联方存在部分必要关联交易,公司 2025 年度关联交易预计总金额以 2024 年度关联交易为基础,进行合理预估。为了规范关联交易行为,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定,将 2025 年度拟发生日常关联交易情况提交监事会进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司 2024 年经营情况,公司编制了《2024 年度财务决算报告》。报告
数据公司聘请的审计机构审计。报告中所载数据均真实、准确、完整的反应了公司的实际经营情况。本报告提交公司监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
为更好的完成公司 2025 年度各项经营指标及发展规划,以公司历年财务数据为基础,根据本行业未来发展情况的预测,结合公司经营及发展的规划,对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算,编制了《2025 年度财务预算报告》。提交公司监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年年度报告全文》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求,公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《虎丘影像(苏州)股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)。
公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程;(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况;(3)提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反……
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