公告日期：2025-05-16

证券代码：874613 证券简称：虎丘影像 主办券商：东吴证券
虎丘影像（苏州）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市高新区天目山路 19 号虎丘影像 4 楼公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆海良
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,666,667 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2024年度实际经营情况，主要从2024年度公司经营情况回顾、2024年度董事会工作内容和会议开展情况、2025 年经营工作计划等方面对 2024 年度董事会工作进行汇报，并编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2024 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，对 2024 年监事会工作进行汇报，并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易预计总金额的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，鉴于公司正常经营需要，公司与关联方存在部分必要关联交易，公司 2025 年度关联交易预计总金额以 2024 年度关联交易为基础，进行合理预估。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议……
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