公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-026

证券代码：874613 证券简称：虎丘影像 主办券商：东吴证券
虎丘影像（苏州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市高新区天目山路 19 号虎丘影像 4 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆海良
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,666,667 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况，结合当前市场环境，基于公司长期发展战略，同时为降低运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统
申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人将对终止挂牌的异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2025年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-026

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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