公告日期：2025-04-25

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券
富兰克科技（深圳）股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面和通讯方式发出
5.会议主持人：张俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司监事会就监事会 2024 年工作情况拟定《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算和审计工作已经结束，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请各位监事审议《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算和审计工作已经结束，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请各位监事审议《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度关联交易预计的议案》1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，董事会拟定了《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）、《富兰克科技（深圳）股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况

关联监事张俊、於潜需回避表决
3.议案表决结果：
因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认公司审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司财务部门已完成公司 2024 年审计工作，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2024 年度审计报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2024 年度审计报告》（众会字（2025）第 05081 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年。2025 年审计费用拟提请股东会授权总经理根据审计工作实际情况协商确定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：

为充分保障公司监事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，……
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