公告日期：2025-04-25

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈洁、潘传艺、韦利行在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司于 2024 年 5 月 28 日召开
2024 年第四次临时股东大会，选举陈洁、潘传艺、韦利行 3 人为公司第四届董事会独立董事。

陈洁：女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2021 年 9 月，毕业于厦门大学工商管理专业。2010 年 6 月至 2015 年 5 月，
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理；2015 年 5 月至 2017
年 4 月，任深圳市慧为智能科技股份有限公司财务经理；2017 年 4 月至 2020 年
9 月，任中深（深圳）健康产业投资发展有限公司副总经理；2020 年 11 月至 2021
年 11 月，任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司财务经理；2023 年 12 月至今，
任深圳市捷开科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

潘传艺：男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2007 年 12 月，毕业于华南理工大学工业催化专业。1996 年 7 月至 2004 年 6

月，任原机械工业部广州机床研究所技术人员；2004 年 7 月至 2007 年 11 月，
华南理工大学博士研究生在读；2007 年 12 月至今，任广东工业大学教师；2017
年 10 月至今，担任广东省润滑油行业协会秘书长；2019 年 1 月至今，担任中国
石油与化学工业联合会特种油（蜡）专委会副秘书长；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

韦利行：男，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1988 年 10 月，毕业于华东理工大学石油加工专业。1984 年 9 月至 1996 年 9
月，任华东理工大学石油加工系讲师、副教授；1996 年 10 月至 2003 年 1 月，
任德国拜耳上海联络处技术经理；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任德国莱茵化
学上海代表处首席代表、法定代表人、大中华总监；2007 年 1 月至 2009 年 12 月，
任德国朗盛化学（中国）有限公司徐汇分公司负责人、大中华技术总监；2010 年
1 月至 2012 年 7 月，任美国雅富顿化工（苏州）有限公司技术经理、管理者代
表；2012 年 8 月至 2015 年 12 月，任江苏恒丰新材料制造有限公司技术副总；
2013 年 1 月至今，任江苏恒丰新材料制造有限公司监事；2016 年 1 月至今，任
江苏恒丰新材料制造有限公司技术顾问。2013 年 4 月至今，任上海唯路润滑科技有限公司执行董事；2015 年 12 月至今，任马鞍山唯得力润滑材料科技有限公司监事；2022 年 7 月至今，任天津利安隆新材料股份有限公司独立董事；2024年 1 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、9 次股东大会。独立董事陈洁、
潘传艺、韦利行会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席……
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