
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-020
证券代码:874614 证券简称:富兰克 主办券商:开源证券
富兰克科技(深圳)股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
根据《富兰克科技(深圳)股份有限公司章程》及《富兰克科技(深圳)股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为富兰克科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第四届董事会第九次会议审议的部分事项发表如下独立意见:
一、《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度关联交易预计的议案》
经审阅,我们认为公司 2024 年度的关联交易均为公司与关联方之间的正常
业务交易,以及关联方为公司的银行授信、借款提供担保。公司与关联方之间的正常业务交易均遵守市场化定价,交易条件及交易过程符合相关法律、法规及公司管理制度规定,不存在损害公司利益或利益输送的情形;公司接受关联方为公司银行授信、借款提供担保符合公司利益,符合相关法律、法规及公司管理制度规定,不存在损害公司利益或利益输送的情形。公司 2025 年度日常关联交易符合公司日常经营发展的需要,预计的关联交易额度合理,定价依据符合公平、公允的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事已回避表决,董事会决策程序合法有效,符合《公司法》和《富兰克科技(深圳)股份有限公司章程》、《富兰克科技(深圳)股份有限公司董事会议事规则》、《富兰克科技(深圳)股份有限公司关联交易管理制度》的规定。我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。
公告编号:2025-020
二、《关于预计 2025 年度申请银行授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》
经审阅,我们认为公司向银行及金融机构申请综合授信额度并由公司实际控制人范成力、范承东等为公司提供连带责任保证 ,担保事项系公司正常经营发展所需,不影响公司的独立性,本次关联担保中的关联方不向公司收取任何费用。本次银行授信及关联担保不会对本年度公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性,不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
本议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。
三、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
经审阅,我们认为 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准符合公司所处地区和行业的薪酬水平,符合公司的实际经营情况,有利于公司的长期稳定发展,不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。
四、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
经审阅,我们认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制符合法律法规和规范性文件要求,年度报告中的财务数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留的审计报告,能客观、公允地反映公司 2024 年度经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。
本议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。
五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审阅,我们认为本次利润分配方案综合考虑了公司目前经营情况和本年度资金需求等各种因素,符合公司经营现状及发展需要,有利于公司的持续、稳定、健康发展, 不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。
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