公告日期：2025-04-25

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券
富兰克科技（深圳）股份有限公司

拟对外投资设立控股子公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司现与全资子公司香港富兰克拟在
泰王国（The Kingdom of Thailand）共同投资新设立 1 家控股子公司--富兰克
科技（泰国）有限公司，(FRANCOOL TECHNOLOGY (THAILAND)CO., LIMITED)，以自有资金、现金形式投资总额预计不超过 300 万元美元，具体以实际现金投资为准，拟设立泰国子公司名称、注册地、经营范围等信息最终以泰国属地登记机关核定为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资， 不构成重大资产重组”，故公司本次设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议并表决通
过了《关于对外投资并设立控股泰国子公司的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本议案需要提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：富兰克科技（香港）有限公司

住所：Unit9,25/F,CONCORDIAPLAZA,1SCIENCEMUSEUMROAD,KOWLOON,HK

注册地址：Unit9,25/F,CONCORDIAPLAZA,1SCIENCEMUSEUMROAD,KOWLOON,HK
注册资本：2,000,000.00

主营业务：未实际开展业务

法定代表人：范成力

控股股东：富兰克科技（深圳）股份有限公司

实际控制人：范成力、范承东

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：富兰克科技（深圳）股份有限公司

住所：深圳市龙华新区龙华街道华联社区河背村 1-2 号厂房

注册地址：深圳市龙华新区龙华街道华联社区河背村 1-2 号厂房

注册资本：16438.7396 万元

主营业务：金属及新材料加工液、润滑油及加工液智能处理设备的研发、生产及销售。

法定代表人：范成力

控股股东：范成力、范承东

实际控制人：范成力、范承东

关联关系：本公司

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：富兰克科技（泰国）有限公司

注册地址：泰国

主营业务：润滑油的研发、生产、销售金属和新材料加工油（液）的生产、销售、国际贸易等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资方 出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 实缴金额
式 金额 比例

富兰克科技（深

现金 299.1 万美元 99.7% /
圳）股份有限公司
富兰克（香港……
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