公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-022

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券
富兰克科技（深圳）股份有限公司

调整对外投资 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司 2024 年 5 月 17 日召开的第三届
董事会第十七次会议及 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东会均审议通过
《关于对外投资并设立全资越南子公司的议案》，同意公司拟在越南新设立 1 家全资子公司。公司拟以自有资金、现金形式投资总额不超过 50 万元美元(不超过合计人民币 359 万元人民币)，具体以实际现金投资为准，持股比例为 100%。且同意投权董事会办理具体投资事项。

现根据公司业务调整规划，对外投资越南的投资公司拟将原由“深圳富兰克对外投资新设立 1 家越南子公司”变更为“深圳富兰克子公司越南富兰克对外投资新设立 1 家越南子公司”；“公司拟以自有资金、现金形式投资总额不超过 50万元美元(不超过合计人民币 359 万元人民币)，具体以实际现金投资为准，持股比例为 100%。”变更为“公司拟以自有资金、现金形式投资总额约 500 亿越南盾，折合人民币约 1500 万元，具体以实际现金投资为准，持股比例为 100%”，且同意投权董事会办理具体投资事项。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转

公告编号：2025-022

让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，本次设立孙公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议并表决通
过了《关于调整对外投资越南的投资架构及投资额的议案》。议案表决结果：同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本议案需要提交
股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外孙公司事项尚需获得商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立孙公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：富兰克（越南）科技有限公司

住所：越南北江省越安县云中社云中工业区 CN-10

注册地址：越南北江省越安县云中社云中工业区 CN-10

注册资本：17,840,000,000 越南盾

公告编号：2025-022

主营业务：金属及新材料加工液、润滑油的生产和销售

法定代表人：张拥华

控股股东：富兰克科技（深圳）股份有限公司

实际控制人：范成力、范承东

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

名称：富兰克（胡志明）科技有限公司

注册地址：越南

主营业务：润滑油的研发、生产、销售金属和新材料加工油（液）的生产、销售、国际贸易等。

投资人名称：富兰克（越南）科技有限公司

出资方式：现金

出资额或投资金额：500 亿越南盾

出资比例或持……
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