公告日期：2025-04-25

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券
富兰克科技（深圳）股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为规范富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，董事会拟定了富兰克科技（深圳）股份有限公司 2024 年度关联交易情况，对 2024 年日常关联交易进行确认。
（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认
及 2025 年度关联交易预计的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权
0 票。本议案涉及关联交易，关联董事范成力、范承东、范文智、洪云回避表决。
公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度关联交易预计的议案》。议案表决结果：本议案涉及关联交易，因非关联监事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中润油联（台州）智能科技有限公司

住所：浙江省台州市天台县平桥镇花前大道 39 号（自主申报）

注册地址：浙江省台州市天台县平桥镇花前大道 39 号（自主申报）

注册资本：500 万元

主营业务：主要从事技术服务、技术开发、专用化学品销售（不含危险化学品）、润滑油销售、五金产品零售等。

法定代表人：徐斌

控股股东：徐斌

实际控制人：徐斌

关联关系：富兰克润滑科技（台州）有限公司的联营企业，曾经持有 20%股权，已于 2024 年 3 月退出

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广珠铁路物流发展股份有限公司

住所：珠海高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号

注册地址：珠海高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号

注册资本：27580 万元

主营业务：主要从事物流运输、贸易等。

法定代表人：闫卓瑾

控股股东：珠海交通集团有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司董事、财务总监洪云配偶担任董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市卓曦尔科技有限公司

住所：深圳市坪山区龙田街道龙田社区吓陂村 4-1 号

注册地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区吓陂村 4-1 号

注册资本：500 万元

主营业务：主要从事货物及技术进出口，国内贸易等

法定代表人：杨斌

控股股东：卓怡科技（深圳）有限公司

实际控制人：杨逸明

关联关系：卓怡科技（深圳）有限公司的全资子公司，杨逸明兄弟杨斌担任执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东全通新材料润滑科技有限公司

住所：广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段 429 号

注册地址：广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段 429 号

注册资本：600 万元

主营业务：主要从事新材料技术研发，润滑油销售，专用化学品销售等

法定代表人：郑晓生

控股股东：郑晓生

实际控制人：郑晓生

关联关系：公司员工张定生持有 40%股权并担任监事

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：深圳市冠泰橡胶制品有限公司

住所：深圳市龙华区观湖街道观城社区宝志工业路 15 号 101、17 号 102
注册地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区宝志工业路 15 号 101、17 号 102
注册资本：1000 万元

主营业务：主要从事一二类医疗器械、电子产品、塑胶模具等

法定代表人：胡红艳

控股股东：胡红艳

实际控制人：胡红艳

关联关系：曾经的关联方前海沃达斯历史合伙人胡红艳（2023 年 3 月 3 日
退出）持股 80%并担任执行董事,总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：大连蓝海鑫环保科技有限公司

住所：辽宁省大连经济技术开发区鹏程家园 65 栋-4-8-2 号

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