公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-037

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券
富兰克科技（深圳）股份有限公司对外投资

设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司实际经营发展需要，富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“深圳富兰克”）全资子公司富兰克润滑科技（太仓）有限公司（以下简称“太仓富兰克”）拟投资设立全资上海子公司-上海磨盾化学有限公司（以下简称“孙公司”），注册地址为上海宝山区，注册资本为人民币 500 万元，占注册资本的100%。（上述拟设立孙公司的名称、注册地址等最终以市场监督管理部门核准登记为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号重大资产重组》的相关规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年7月4 日召开第四届董事会第十次会议，以 7票同意，0 票

公告编号：2025-037

反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司太仓富兰克拟设立上海子公司的议案》；根据《公司章程》及其他相关规定，本议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立孙公司需报当地工商行政管理部门审批。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资进入销售添加剂领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：富兰克润滑科技（太仓）有限公司

住所：太仓港港口开发区石化区滨海路 11 号

注册地址：太仓港港口开发区石化区滨海路 11 号

注册资本：6000 万元

主营业务：主要从事金属及新材料加工液、润滑油的研发、生产和销售

法定代表人：范文智

控股股东：富兰克科技（深圳）股份有限公司

实际控制人：范成力、范承东

关联关系：富兰克科技（深圳）股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-037

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海磨盾化学有限公司

注册地址：上海宝山区富联三路 99 号（顾村工业园区地址）

主营业务：一般项目:化工产品销售(不含危险化学品)；工业用添加剂、化学助剂销售；精细化学品批发、零售；润滑剂添加剂、新能源汽车防冻液及其相关添加剂；工业车用润滑油添加剂、金属加工液添加剂、表面活性剂；从事货物进出口及技术进出口业务；从事润滑油技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

富兰克润滑科

技（太仓）有 现金 500 万元 100% 0
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次出资的资金为公司自有资金。
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