公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-012

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券
富兰克科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：范成力

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-012

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与开源证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与中银国际证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑,经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由中银国际证券股份有限公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《富兰克科技（深圳）

公告编号：2026-012

股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利、高效进行，现提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起至持续督导主办券商变更相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召集召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2026-013)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会……
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