公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-016

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（潘传艺）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人潘传艺在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

潘传艺：男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2007 年 12 月，毕业于华南理工大学工业催化专业。1996 年 7 月至 2004 年 6 月，
任原机械工业部广州机床研究所技术人员；2004 年 7 月至 2007 年 11 月，华南
理工大学博士研究生在读；2007 年 12 月至今，任广东工业大学教师；2017 年10 月至今，担任广东省润滑油行业协会秘书长；2019 年 1 月至今，担任中国石油与化学工业联合会特种油（蜡）专委会副秘书长；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事潘传艺
会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次

公告编号：2026-016

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

潘传艺 7 7 0 0 否 2

2、公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长范成力担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事陈洁担任，提名委员会召集人由独立董事潘传艺担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事陈洁担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。本年度，董事会共召开 8 次专门委员会会议，分别为 4 次审计委员会会议，0 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，3 次战略委员会会议，本人潘传艺参会的详细情况如下：

独 立 董 事 应 出 席 专 亲 自 出 席 委 托 出 席 缺 席 是否存在连续两
姓名 门 委 员 会 会议次数 次数 次数 次未出席会

会议次数

潘传艺 4 4 0 0 否

三、 发表独立意见情况

独立董事潘传艺对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 3 第四届董事会 1、关于前期会计差错更正的议案 同意

月 3 日 第八次会议

2025 年 4 第四届董事会 1、关于公司 2024 年度关联交易 同意

月 25 日 第九次会议 确认及 2025 年度关联交易预计的

议案

2、关于预计 2025 年度申请银行

授信额度暨资产抵押及关联担保

……
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