公告日期：2026-04-30

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券
富兰克科技（深圳）股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，我们对公司2025年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、公司基本情况

富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身系深圳市欧派斯润滑科技发展有限公司（以下简称“深圳欧派斯”），深圳欧
派斯由范成力、田洪涛、王艳盛共同出资设立，于 2001 年 4 月 15 日在深圳市工
商行政管理局登记注册，公司成立时的注册资本为人民币 50 万元。2015 年 12 月
7 日，公司整体变更为股份有限公司，2015 年 12 月 10 日已完成工商变更登记。
公司的营业执照注册号为 91440300728540771H。注册资本为 16,438.7396 万元。注册地址为深圳市龙华区龙华街道向联社区斋公街 35 号（富兰克工业园）。

本公司经营范围：一般经营项目：金属加工液的研发及销售；润滑油的研发及销售；环保设备的研发及销售；化学品管理服务；进出口业务。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：金属加工液的生产；润滑油的生产；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

(一) 公司内部会计控制制度的目标

1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。

2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

(二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则

1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。

2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。

3. 内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4. 内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5. 内部会计控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

6. 内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、公司内部会计控制制度的有关情况

公司 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如
下：

(一) 公司的内部控制要素

1. 控制环境

(1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《内部控制管理制度》等一系列内部规范，并通过高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地落实。

(2) 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。全公司目前共有 576 名员工，其中硕士及以
上 11 人，本科生 105 人，本科以下 460 人。公司还根据实际工作的需要，针对
不同岗位展开培训，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

(3) 治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。
(4) 管理层的理念和经营风格

公司由管理……
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