公告日期：2026-04-30

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券
富兰克科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面和方式发出
5.会议主持人：范成力

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就董事会 2025 年工作情况拟定《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就总经理 2025 年工作情况拟定《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算和审计工作已经结束，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请各位董事审议《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算和审计工作已经结束，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请各位董事审议《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度关联交易预计的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，董事会拟定了《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年度关联交易预计》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）、《富兰克科技（深圳）股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-023）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。
3.回避表决情况：

关联董事范成力、范承东、范文智、洪云须回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、潘传艺、韦利行对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于确认公司审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司财务部门已完成公司 2025 年审计工作，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《富兰克科技（深圳）股份有限公司审计报告审计报告及财务报表二〇二五年度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在……
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