公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-040

证券代码：874614 证券简称：富兰克 主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（陈洁）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人陈洁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈洁：女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
注册会计师非执业会员（证书编号：4720160038）。2021 年 9 月，毕业于厦门大
学工商管理专业。2010 年 6 月至 2015 年 5 月，任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）深圳分所审计经理；2015 年 5 月至 2017 年 4 月，任深圳市慧为智能科技
股份有限公司财务经理；2017 年 4 月至 2020 年 9 月，任中深（深圳）健康产业
投资发展有限公司副总经理；2020 年 11 月至 2021 年 11 月，任碧兴物联科技（深
圳）股份有限公司财务经理；2023 年 12 月至 2025 年 11 月，任深圳市捷开科技
有限公司执行董事、总经理；2026 年 1 月至今，任广东智动未来科技有限公司财务总监；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事陈洁会
议出席情况如下：

公告编号：2026-040

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈洁 7 7 0 0 否 3

2、公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长范成力担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事陈洁担任，提名委员会召集人由独立董事潘传艺担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事陈洁担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。本年度，董事会共召开 8 次专门委员会会议，分别为 4 次审计委员会会议，0 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，3 次战略委员会会议，本人陈洁参会的详细情况如下：

独 立 董 事 应 出 席 专 亲 自 出 席 委 托 出 席 缺 席 是否存在连续两
姓名 门 委 员 会 会议次数 次数 次数 次未出席会

会议次数

陈洁 5 5 0 0 否

三、 发表独立意见情况

独立董事陈洁……
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