公告日期：2024-09-18

浙江避泰电气科技股份有限公司

浙江省丽水市水阁工业区白莲路 11号

关于浙江避泰电气科技股份有限公司股票
公开转让并挂牌申请文件的第二轮

审核问询函的回复

方正承销保荐

地址：北京市丰台区金丽南路 3号院 2号楼 1 至 16层 01内六层 1-203室

2024年 9月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司 2024 年 8 月 22 日下发的《关于浙江避泰电气科技股份有限公
司股票公开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“问询函”）的要求，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）作为推荐浙江避泰电气科技股份有限公司（以下简称“避泰电气”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，组织公司及其他中介机构对问询函进行了认真讨论与核查，对问询函中所提到的问题逐项落实并进行书面说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见，律师的回复详见其出具的《北京中银律师事务所关于浙江避泰电气科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书（二）》，会计师的回复详见其出具的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江避泰电气科技股份有限公司挂牌申请文件第二次反馈意见的回复》，涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动的部分，已按照问询函的要求进行修改。

如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同。本回复中的字体代表以下含义：

字体 含义

黑体（加粗） 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分

目录

问题 1：关于公司业绩 ...... 3
问题 2：关于主办券商执业质量 ...... 14
问题 3：关于实际控制人一致行动协议 ...... 23
其他说明 ...... 26

问题 1：关于公司业绩

根据申报文件及前次问询回复，公司所属行业及下游行业的市场规模均有不同程度增长。2023 年公司主营业务收入较 2022 年增长 40.85%，主要是老客户的采购订单增加所致。2022 年公司向固力发的销售毛利率较高，主要受不同客户采购产品型号差异影响，其中 2022 年固力发向公司采购的定制化避雷器芯体新产品占比较高。

请公司：（1）说明公司产品的主要终端用户、应用场景，报告期内老客户的销售占比，并结合行业监管政策、公司技术优势以及下游需求论证收入大幅增长的原因及合理性；（2）说明报告期内关联客户和非关联客户的毛利率以及大型号小型号产品销售占比，固力发与其他客户采购的主要型号差异，采购定制化避雷器芯体新产品型号、数量、技术特征及毛利率，2022 年公司对固力发的销售毛利率较高是否合理。

请主办券商、会计师核查上述事项并发表明确意见。

【公司回复】

一、说明公司产品的主要终端用户、应用场景，报告期内老客户的销售占比，并结合行业监管政策、公司技术优势以及下游需求论证收入大幅增长的原因及合理性；

（一）公司产品的主要终端用户、应用场景

报告期内，公司生产的避雷器芯体及氧化锌电阻片等产品主要用于生产电力系统发电、输电、变电、配电和用电等环节所需的避雷器产品，适用电压等级范围为低压-110kV。避雷器主要用于保护电力系统、通讯系统中的各种电气设备（变压器、开关、电容器、阻波器、互感器、发电机、电动机等）免遭雷电过电压、操作过电压和工频暂态过电压等损坏，是电力系统绝缘配合的基础，因此，公司下游客户运用公司避雷器芯体及氧化锌电阻片生产的避雷器产品，主要销售国家电网有限公司及其下属企业（以下简称“国家电网”）、中国南方电网有限责任公司及其下属企业（以下简称“南方电网”）、地方省属电力公司及其他电气设备生产厂家等终端用户，并投用于电力系统的发电、输电、变电、
配电和用电等环节，如固力发在其公开转让说明书中披露的 2023 年度向国家电网、南方电网及内蒙古电力（集团）有限责任公司及其下属企业的销售收入占其当期营业收入的比例为 53.19%；如公司可比上市公司金冠电气在其 2023 年年度报告中披露的 2023 年度向国家电网及南方电网的销售收入占其当期营业收入的比例为 67.32%。避雷器产品具体应用场景如下图：

（二）报告期……
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