公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-006

证券代码：874615 证券简称：避泰电气 主办券商：方正承销保荐
浙江避泰电气科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长郑文良先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江避泰电气科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

公告编号：2024-006

1.议案内容：

根据公司 2024 年 10 月 31 日披露的《浙江避泰电气科技股份有限公司 2024
年第三季度报告》，截至 2024 年 9 月 30 日，公司的未分配利润为 86,785,828.73
元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 40,480,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江避泰电气科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-006

《浙江避泰电气科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江避泰电气科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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