公告日期：2025-04-18

证券代码：874615 证券简称：避泰电气 主办券商：方正承销保荐
浙江避泰电气科技股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第一次会议审议通过了《关于
审议<浙江避泰电气科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，表决结果：
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江避泰电气科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对浙江避泰电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息
披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《非上市公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”等有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其他证券品种
交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息。

第三条 公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，在规定时间内通过
规定的媒体或平台，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息。

第四条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息披露事务：
董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，负责信息披露事务并进行公告，同时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及董事、监事、高级管理人、股东、实际控制人、收购人及其相关人员、重大资产重组交易对方及其相关人员、破产管理人及其成员、主办券商等根据《证券法》《信息披露规则》等有关法律法规规定负有信息披露义务的人为信息披露义务人。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门规
章及全国股转公司发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。

第六条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司
股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息。

第七条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，
保证公司及时、公平地披露信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第八条 公司及相关信息披露义务人披露信息时，应当使用事实描述性语言，
保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

第九条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

第十条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。

公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第十一条 公司及其他信息披露义务人披露的信息，应当在全国股转公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。

公司应当将披露的信息同时置备于公司住所、全国股转公司，供社会公众查阅。

信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

第十二条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标
准，或者本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第十三条 主办券商应当指导和督促公司规范履行信息披露义务，对公司信
息披露文件进行事前审查。

主办券商发现拟披露的信息或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导的，或者发现存在应当披露而未披露事项的，应当要求公司进行更正或补充。公司拒不更正或补充的，主办券商应当在两个交易日内发布风险揭示公告并向全国股……
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