公告日期：2024-12-12

证券代码：874616 证券简称：嘉利股份 主办券商：国投证券
浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2023 年 6 月 28 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为明确浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责和权限，规范监事会内部机构、议事及决策程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中两名由股东代表出任，
由股东大会选举和罢免；一名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举和罢免。监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责，根据《公司章程》的规定组成并行使职权。

第二章 监事会职责

第三条 监事会按法律、法规和《公司章程》规定行使职权。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司履行
忠实义务和勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第五条 监事会主席负责召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第六条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。
第七条 监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提出书面审核意见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。

监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。

第八条 监事发现公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导致重大错报的情形时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报告，提请董事会、监事会进行核查，必要时应当向监管机构报告。

第三章 监事会会议的召集和通知

第九条 监事会会议由监事会主席负责召集；监事会主席不按期召集监事会会议时，视为监事会主席不能履行职务或者不履行职务，按照本规则第五条规定召集监事会会议。

第十条 监事会可以根据实际需要指定一名适当的人选作为监事会联系人（以下简称“监事会联系人”），监事会联系人不必是公司监事。监事会联系人应当尽职完成本规则规定的应当由监事会联系人负责的有关事宜。监事会可以随时指定或变更监事会联系人。

第十一条 监事会召开定期会议和临时会议。定期会议每年召开两次；临时会议依需要召开。召开定期会议和临时会议的，监事会主席应当分别于会议召开10 日和 3 日以前书面通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议
的，可以随时通过口头、即时通讯工具或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 监事可以提议召开临时监事会会议。提议召开临时监事会会议的监事必须以书面形式向监事会主席提出。书面提议应当写明如下内容：

（一）提议的事由；

（二）会议议题；

（三）拟定的会议时间；

（四）提议人和提议时间；

（五）联系方式。

在监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监事会主席认为提案不属于监事会职权的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于监事会职权的，应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用专人送达、特快专递、电子邮件或传真方式进行并作出决议（即通讯表决方式），并由参会监事签字。
第十三条 监事会以前款方式作出决议的，可以免除本规则第十一条或者第十二条规定的事先通知的时限，但……
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