公告日期：2025-04-10

证券代码：874616 证券简称：嘉利股份 主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

2024 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对多变的市场形势，按照全年
重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，公司发展保持良好态势。
公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，
推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

2024 年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在
管理制度、组织机构等方面得到进一步完善及贯彻落实，管理素质和管理水平得
到有效提升。

一、2024 年度董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

届次 召开日期 议案

1.《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票并在深圳证券交易所主板上市的议案》；

第三届董事会2024 年 月 2.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募
1 4集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；

第十次会议 日

3.《关于上市后生效的<浙江嘉利（丽水）工业股份有限
公司章程（草案）>的议案》；

4.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并
在深圳证券交易所主板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；
5.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报影响及采取填补回报的措施及承诺的议案》；6.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》；
7.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市后三年内稳定股价预案的议案》；
8.《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市事项作出相关承诺并提出相应约束措施的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市有关具体事宜的议案》；

10.《关于公司报告期内（2020 年 1 月 1 日-2023 年 9 月
30 日）关联交易情况的议案》；
11.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.《关于审议<浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2023
年度董事会工作报告>的议案》；

2.《关于审议<浙江嘉利（丽水)工业股份有限公司 2023
年度独立董事述职报告>的议案》；

3.《关于审议<浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2023
年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》；
4.《关于审议<浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2023
年度总经理工作报告>的议案》；

5.《关于审议浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2023
年度利润分配方案的议案》；

6.《关于审议浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2024
第三届董事会 年度日常关联交易预计的议案》；

第十一次会议 7.《关于审议浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2023
年度<财务报告>的议案》；

……
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