公告日期：2025-04-10

证券代码：874616 证券简称：嘉利股份 主办券商：国投证券
浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874616 嘉利股份 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京卓纬律师事务所的律师参与见证。
（七）会议地点

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

内容详详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）《 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号 2025-015）。（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

内容详见详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号2025-013）。

（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号2025-014）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

基于公司 2024 年度经营情况，并结合 2025 年度宏观经济状况、行业发展状
况、市场竞争格局等因素对公司影响的分析判断，以及公司经营和发展基础的综合考虑，公司财务部门编制了《公司 2025 年度财务预算计划》。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-011）。（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的预案》

关于公司 2024 年度利润分配方案的预案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》

公司章程修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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