公告日期：2025-11-27

证券代码：874616 证券简称：嘉利股份 主办券商：国投证券
浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。前述修订因所涉及条目众多，若《公司章程》中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

《公司章程》相关条款中所述“监事会”删除，“监事会”相关职责修改成“审计委员会”，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十二条公司股东大会、董事会决议 第三十一条 公司股东会、董事会的会内容违反法律、行政法规的，股东有权 议召集程序、表决方式违反法律、行政
请求人民法院认定无效。 法规或者本章程，或者决议内容违反本
股东大会、董事会的会议召集程序、表 章程的，股东有权自决议作出之日起 60决方式违反法律、行政法规或者本章 日内，请求人民法院撤销。但是，股东
程，或者决议内容违反本章程的，股东 会、董事会会议的召集程序或者表决方有权自决议作出之日起 60 日内，请求 式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实 质人民法院撤销。但是，股东大会、董事 影响的除外。董事会、股东会等相关方会会议的召集程序或者表决方式仅有 对股东会决议的效力存在争议的，应当轻微瑕疵，对决议未产生实 质影响的 及时向人民法院提起诉讼。在人民法院
除外。 作出判决或者裁定前，相关方应当执行
董事会、股东等相关方对股东大会决议 股东会决议，任何主体不得以股东会决的效力存在争议的，应当及时向人民法 议无效为由拒绝执行决议内容。公司、院提起诉讼。在人民法院作出判决或者 董事和高级管理人员应当切实履行职裁定前，相关方应当执行股东大会决 责，确保公司正常运作。人民法院对相议，任何主体不得以股东大会决议无效 关事项作出判决或者裁定的，公司应当为由拒绝执行决议内容。公司、董事和 依照法律、行政法规、中国证监会的规高级管理人员应当切实履行职责，确保 定履行信息披露义务，充分说明影响，
公司正常运作。 并在判决或者裁定生效后积极配合执
行。涉及更正前期事项的，将及时处理
人民法院对相关事项作出判决或者裁 并履行相应信息披露义务。
定的，公司应当依照法律、行政法规、
中国证监会的规定履行信息披露义务，
充分说明影响，并在判决或者裁定生效
后积极配合执行。涉及更正前期事项
的，将及时处理并履行相应信息披露义
务。
第三十三条 董事、高级管理人员执行 第三十二条 审计委员会成员以外的董公司职务时违反法律、行政法规或者本 事、高级管理人员执行公司职务时违反章程的规定，给公司造成损失的，连续 法律、行政法规或者本章程的规定，给
180 日以上单独或合并持有公司 1%以 公司造成损失的，连续 180 日以上单独
上股份的股东有权书面请求监事会向 或合并持有公司 1%以上股份的股东有人民法院提起诉讼；监事会执行公司职 权书面请求审计委员会向人民法院提务时违反法律、行政法规或者本章程的 起诉讼；审计委员会执行公司职务时违
规定，给公司造成损失的，股东可以书 反法律、行政法规或者本章程的规定，面请求董事会向人民法院提起诉讼。 给公司造成损失的，股东可以书面请求监事会、董事会收到前款规定的股东书 董事会向人民法院提起诉讼。
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 审计委员会、董事会收到前款规定的股求之日起30日内未提起诉讼，或者情况 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益 到请求之日起30日内未提起诉讼，或者受到难以弥补的损害的，前款规定的股 情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司东有权为了公司的利益以自己的名义 利益受到难以弥补的损害的，前款规定
直接向人民法院提起诉讼。 的股东有权为了公……
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