公告日期：2026-02-11

证券代码：874616 证券简称：嘉利股份 主办券商：国投证券
浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄玉琦
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2025 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容：

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财务报表相 关法律法规等要求，结合公司 2025 年第三季度生产经营实际情况，编制了公
司 2025 年第三季度财务报表，具体内容详见嘉利股份于同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年三季度 财务报表》（公告编号：2026-035）。
2. 审计委员会意见
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员认为：公司《2025 年第三季度财务报表》中的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司员工持股计划（草案）的议案 》
1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统对挂牌公司浙江嘉利（丽水）工业股份有限公 司（以下简称“公司”）的股票定向发行信息披露文件进行了审查，并提出审查 关注事项，公司就员工持股计划（草案）进行了修订，具体修订内容详见嘉利
股 份 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司员工持股计 划（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-032）。
2.回避表决情况：

本议案董事漆爱冬、张永进回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案 》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统对挂牌公司浙江嘉利（丽水）工业股份有限公 司（以下简称“公司”）的股票定向发行信息披露文件进行了审查，并提出审查 关注事项，公司就员工持股计划（草案）进行了修订，具体修订内容详见嘉利
股 份 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年员 工持股计划管理办法公告（修订稿）》（公告编号：2026-034）。
2.回避表决情况：

本议案董事漆爱冬、张永进回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）的议案》
1.议案内容：

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-012）。 根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和全国中小企业股
份转让系统的审查关注……
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