公告日期：2026-02-27

证券代码：874616 证券简称：嘉利股份 主办券商：国投证券
浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄玉琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 100 人，持有表决权的股份总数
135,862,488 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议
案》

1.议案内容：

为完善公司激励与约束机制，充分调动公司核心员工与管理团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司长期、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司员工持股计划（草
案）（修订稿）》。具体内容详见嘉利股份于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,396,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为参与本次员工持股计划的股东，回避 7,466,217 股。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议
案》

1.议案内容：

为规范浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年员工持股计划的实施，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2026 年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法公告（修订稿）》，具体内容详见嘉利股份于 2026 年2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法公告（修订稿）》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,396,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为参与本次员工持股计划的股东，回避 7,466,217 股。
（三）审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
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