公告日期：2026-04-27

证券代码：874616 证券简称：嘉利股份 主办券商：国投证券
浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄玉琦

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-052）《 2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。
2. 审计委员会意见
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》中的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

2025 年度，公司管理层在董事会的领导下，正确研判汽车市场及车灯行业变化趋势，依靠全体员工积极努力、奋发向上，按照公司制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作。公司在巩固现有客户与产品市场外，不断开发新的客户与产品，确保营业收入保持基本稳定，同时也为未来几年的营收规模增长奠定了较好的基础。根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn ） 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-056）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-057）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案 》
1.议案内容：
基于公司 2025 年度经营情况，并结合 2026 年度宏观经济状况、行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司影响的分析判断，以及公司经营和发展基础的综合考虑，公司编制了《公司 2026 年度财务预算……
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