公告日期：2026-04-27

证券代码：874616 证券简称：嘉利股份 主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

2025 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对多变的市场形势，按照全
年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，公司发展保持良好态
势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化
建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好地完成了全年的各项工作。

2025 年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司
在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善及贯彻落实，管理素质和管理水平
得到有效提升。

一、2025 年度董事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

届次 召开日期 议案

（一）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
（二）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；
第四届董事会第 2025 年 4 月 （三）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议
四次会议 9 日 案》；

（四）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
（五）《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；

（六）《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；

（七）《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的
议案》；

（八）《关于公司 2024 年度利润分配方案的预案》；
（九）《关于修改公司章程的议案》；

（十）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（十一）《关于公司及子公司申请综合授信额度并提
供担保及接受关联方担保的议案》；

（十二）《关于聘任公司副总经理的议案》；

（十三）《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的
议案》。

（一）《关于公司 2025 年半年度报告的议案》；

第四届董事会第 2025 年 8 月

五次会议 22 日 （二）《关于浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司设
立分公司的议案》。

（一）《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议
案》；

第四届董事会第 2025年11月

（二）《关于修订公司相关治理制度议案》；

六次会议 27 日

（三）《关于召开浙江嘉利（丽水）工业股份有限公
司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

二、董事会四个专门委员会 2025 年共召开 3 次会议，具体情况如下：

届次 召开日期 议案

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