公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-052

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司战略委员会工作细则（北交所

上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 11 月 14 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股
东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广西双英集团股份有限公司

战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《上市公司独立董事管理办法》和《广西双英集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展
相关工作，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理

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结构。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产
生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任，其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》等规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由战略委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。

战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

第六条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略、经营规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施（执行）情况进行监督、检查和跟踪管理，并向董事会报告；

（六）董事会授权的其他事宜。

第四章 决策程序

第七条 公司管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作，组织公司有
关部门或控股（参股）企业的负责人提供公司中长期发展战略规划草案、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情

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况等资料。

第八条 公司管理层应在战略委员会召开会议前，将有关资料送达各位委员，
以便各位委员有充足的时间审阅。

第九条 战略委员会召开会议，进行讨论，并决定是否将讨论结果形成正式
议案提交董事会，或者要求公司修改、完善后另行召开会议讨论，同时反馈给公司管理层。

第五章 议事规则

第十条 战略委员会分为定期会议和临时会议，定期会议……
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