公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-070

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 11
月 29 日审议并通过《关于聘任杨英女士为公司总裁的议案》。

聘任杨英女士为公司总裁，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
日止，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 62,811,200 股，占公
司股本的 55.0663%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原总裁李毅先生辞去公司总裁职务，现任命杨英女士为公司总裁，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司治理正常需求，上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影

公告编号：2024-070

响。
三、备查文件

《广西双英集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广西双英集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

广西双英集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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