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发表于 2025-03-17 16:03:40 股吧网页版
双英集团:关于确认公司2024年度关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-17


证券代码:874617 证券简称:双英集团 主办券商:国金证券
广西双英集团股份有限公司关于确认公司 2024 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

广西双英集团股份有限公司(以下简称“双英集团”“公司”)在 2024 年与公司关联方存在经常性、非经常性关联交易,出于审慎考虑,对 2024 年度发生的关联交易事项予以确认。
(二)表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
确认公司 2024 年度关联交易的议案》,关联董事杨英、罗森回避表决,表决结果
为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于
确认公司 2024 年度关联交易的议案》,表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权
0 票,回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称:广西双英实业有限公司

住所:柳州市冠东路 2 号

注册地址:柳州市柳东新区官塘创业园研发中心 1 号楼 8 层

注册资本:5000 万元

主营业务:钢材、化工材料(危险化学品除外)、电子产品、食品的销售;自有房屋出租;物业管理服务;住宿服务;餐饮服务;仓储服务;物流管理服务;以自有资金对外投资;第一、第二类医疗器械的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

法定代表人:杨英

控股股东:杨英

实际控制人:杨英

关联关系:公司实际控制人杨英控制的其他企业

信用情况:不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称:成都吉豪汽车部件有限公司

住所:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)柏合镇卷柏路 168 号

注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)柏合镇卷柏路 168 号
注册资本:11000 万元

主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;橡胶制品制造;机械零件、零部件加工;模具销售;模具制造;增材制造装备制造;货物进出口;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人:陈志辉

控股股东:福建宏昇新能源集团有限公司

实际控制人:陈作祥

关联关系:公司控股子公司的少数股东

信用情况:不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称:柳州云皓工业有限责任公司

住所:柳州市冠东路 2 号双英工业园标准厂房 14 号厂房

注册地址:柳州市冠东路 2 号双英工业园标准厂房 14 号厂房

注册资本:100 万元

主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件销售;汽车零部件研发;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人:韩振成

控股股东:韩振成

实际控制人:韩振成

关联关系:公司实际控制人关系密切的家庭成员之外的其他亲属任财务负责人的企业

信用情况:不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称:重庆超平贸易有限公司(曾用名:重庆久迪汽车配件制造有限公司)(已注销)

住所:重庆市万州区沙河街道申明北路 71 号(万州经开区)

注册地址:重庆市万州区沙河街道申明北路 71 号(万州经开区)

注册资本:50 万元

主营业务:许可项目:电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用百货销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械电气设备销售;电气设备销售;电气信号设备装置销售;五金产品批发;电线、电缆经营;办公用品销售;体育用品及器材批发;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人:甘超

控股股东:甘超

实际控制人:马怀斌

关联关系:公司实际控制人关系密切的家庭成员之外的其他亲属控制的企业
信用情况:不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称:中科双英医疗科技有限公司

住所:柳州市冠东路 2 号 5 号厂房

注册地址:柳州市冠东路 2 号 5 号厂房
……
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