公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-019

证券代码：874617 证券简称:双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《广西双英集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西双英集团股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十五次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》，我们认为：公司 2024
年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，全面反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024 年度财务报表的编制符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，公允
地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金
流量。财务数据经过天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司已建立了较为完善的内部控制制度，并在报告期内得到了有效执行。公司的内部控制体系能够合理保证财务报告的可靠性、经营的合法合规性以及资产的安全，在 2024 年度的经营活动符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，未发现重大违法违规行为。公司管理层在报告期内勤勉尽责，未发现损害公司及

公告编号：2025-019

股东利益的行为。也充分披露了可能影响公司未来经营的风险因素，包括市场风险、政策风险、财务风险等，并提出了相应的应对措施。

我们一致同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于《关于公司2024年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，我们认为：公司 2024
年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合相关法律法规及公司章程的规定。

我们一致同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于《关于2024年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅《关于 2024 年度审计报告的议案》，我们认为：天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》公允地反映了公司 2024 年度公司的财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

四、关于《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，我们认为：
1、公司预计 2025 年将与关联方所发生的关联交易均因公司生产经营需要发生，相关交易均建立在平等、互利的基础上，定价公允，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性、日常经营的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、关联交易事项已按照相关规定履行了相关决策程序，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意该议案提交股东大会审议。

五、关于《关于确认公司2024年度关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》，我们认为：公司在
2024 年度与关联方之间所发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，公司控股股东、……
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