公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-028

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：重庆市渝北区堡云路 9 号 202 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈虹宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司<2025 年 1-3 月审阅报告>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025

公告编号：2025-028

年 1-3 月财务报表进行审阅并出具了天健审〔2025〕8-598 号《审阅报告》，公司拟批准报出前述财务报表及审阅报告。

具体内容详见公司2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的天健审〔2025〕8-598 号《审阅报告》（公告编号：2025-030）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

结合公司业务发展及生产经营情况，新增预计公司 2025 年日常性关联交易。
具体内容详见公司2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
1. 议案内容：

为维护公司在上市后股价的稳定，保护投资者尤其是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规

公告编号：2025-028

定，公司拟修订《广西双英集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》。

具体内容详见公司2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（修订稿）》（公告编号：2025-034）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

1、《广西双英集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

广西双英集团股份有限公司
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