公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-039

证券代码：874617 证券简称:双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及
高级管理人员的任期将于 2025 年 7 月 31 日届满。考虑到公司目前正在申请向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，且根据全国股转公司于
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相
关过渡安排的通知》，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调
整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。目前公司正在积极筹备机构设置调整、换届选举、配套管理制度修订等相关工作。

为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会和高级管理人员换届工作，在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

公告编号：2025-039

广西双英集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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