公告日期：2025-08-14

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广西双英集团股份有限公司定于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第二次临时
股东大会会议，股权登记日为 2025 年 8 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-042。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 12 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 55.0663%已发
行有表决权股份的股东杨英女士书面提交的《广西双英集团股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会临时提案函》，提请在 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第
二次临时股东大会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于提名彭松先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

提名彭松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，股东大会会议召集人董事会认为股东杨英女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨英女士提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 5 日公告的原股东大会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

累积投票议案：选举董事

1.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

1.01 非独立董事杨英女士 √

1.02 非独立董事王洪先生 √

1.03 非独立董事任智先生 √

1.04 非独立董事张力先生 √

1.05 非独立董事肖青松先生 √

2.00 独立董事选举 应选人数 3 人

2.01 独立董事张浩先生 √

2.02 独立董事唐莉容女士 √

2.03 独立董事余长江先生 √

2.04 独立董事彭松先生 √

非累积投票议案

关于取消监事及监事会并

修订《广西双英集团股份

3.00 √

有限公司章程》及相关议

事规则的议案

关于修订公司部分内部治

4.00

理制度的议案

《 对 外 担 保 管 理 制 度 》

4.01 √

（2025 年 8 月修订）

《 对 外 投 资 管 理 制 度 》

4.02 √

（2025 年 8 月修订）

《 利 润 分 配 管 理 制 度 》

4.03 √

（2025 年 8 月修订）

《 关 联 交 易 管 理 制 度 》

4.04 ……
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