公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-120

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝北区堡云路 9 号 201 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事任智先生（因董事长杨英女士出差，由全体董事共同推举董事任智先生现场主持会议）

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

杨英、张力、肖青松、张浩、彭松、唐莉容因异地办公原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2025-120

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立廊坊双英工厂的议案》
1.议案内容：

根据公司所处行业市场的发展需求，结合新能源汽车市场环境的变化和发展趋势，为支持公司整体产品升级和持续发展战略规划，公司拟出资在廊坊设立一家生产工厂，主要从事汽车座椅总成和内饰系统的研发、生产制造、销售等业务。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司对
外投资公告》（公告编号：2025-122）。
2.审计委员会意见

根据公司所处行业市场的发展需求，结合新能源汽车市场环境的变化和发展趋势，为支持公司整体产品升级和持续发展战略规划，公司拟出资在廊坊设立一家生产工厂，主要从事汽车座椅总成和内饰系统的研发、生产制造、销售等业务。

董事会审计委员会各委员唐莉容、彭松、肖青松对《关于拟对外投资设立廊坊双英工厂的议案》进行讨论并发表同意意见，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、彭松对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于吸收合并柳州双英汽车技术有限公司的议案》
1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，优化管理架构，减少管理层级，降低管理成本，并进一步整合业务资源，广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”或“双英

公告编号：2025-120

集团”）拟对全资子公司柳州双英汽车技术有限公司（以下简称“双英技术”）实施吸收合并。吸收合并完成后，双英集团将作为主体继续存续经营，双英技术的独立法人资格将予以注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由公司依法承继。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-123）。
2.审计委员会意见

为适应公司经营发展需要，优化管理架构，减少管理层级，降低管理成本，并进一步整合业务资源，广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”或“双英集团”）拟对全资子公司柳州双英汽车技术有限公司（以下简称“双英技术”）实施吸收合并。吸收合并完成后，双英集团将作为主体继续存续经营，双英技术的独立法人资格将予以注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由公司依法承继。

董事会审计委员会各委员唐莉容、彭松、肖青松对《关于吸收合并柳州双英汽车技术有限公司的议案》进行讨论并发表……
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