公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-007

证券代码：874617 证券简称：双英集团 主办券商：国金证券
广西双英集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《广西双英集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西双英集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第五次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》，我们认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2025年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司2025年年度的财务状况、经营成果和现金流量。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议

二、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2025年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公告编号：2026-007

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议。

三、《关于公司2025年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2025年度审计报告的议案》，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《审计报告》公允地反映了公司2025年度公司的财务状况、经营成果和现金流量，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

四、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，我们认为：公司2026年与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与关联方发生关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易未对公司的独立性构成影响，公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议。

五、《关于续聘2026年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅《关于续聘2026年度审计机构的议案》，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司2026年度财务审计工作的要求，符合公司业务发展需要和未来审计需求，不存在损害公司利益及全体股东的利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议。

六、《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司非经常性损益的鉴证报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了公司实际情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

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