公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-013

证券代码：874618 证券简称：润奥供电 主办券商：开源证券
润奥供电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议地点为润奥供电股份有限公司会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨敬善先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-013

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展润奥供电设备制造及光储一体化项目建设并授权签订
施工合同的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展的需要，为保障电力系统稳定运行，实现能源结构优化调整，即将建设润奥供电设备制造及光储一体化项目。现提请授权公司经营管理层，依照法律法规、公司章程及公司内部管理制度，依规开展施工单位遴选、商务谈判、造价审核等工作，全权办理本次项目建设对应的施工合同、补充协议及相关配套文件的洽谈、签署、变更、履行等全部事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,870,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《润奥供电股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,870,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2026-013

本议案股东无需回避表决。
三、备查文件

《润奥供电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

润奥供电股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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