公告日期：2025-03-04

证券代码：874618 证券简称：润奥供电 主办券商：开源证券
润奥供电股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 3 月 4 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

润奥供电股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了更好地管理润奥供电股份有限公司（以下简称“公司”）的
生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规以及《润奥供电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经
理、财务总监等。

第二章 经理人员的一般规定

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经
理、副总经理或者其他高级管理人员。

第四条 具有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情形的人
员，不得担任公司的总经理。

第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司与总经理应签订聘任
合同，明确双方权利义务关系。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程
序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第七条 公司经理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行
诚信和勤勉的义务。在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经《公司章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得在未经股东大会同意的情况下，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得挪用资金；

（六）不得违反公司章程的规定，在未经股东大会或者董事会同意的情况下，将公司资金借贷给他人；

（七）不得在未经股东大会同意的情况下，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；

（八）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（九）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（十）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十一）不得违反公司章程的规定，在未经股东大会或者董事会同意的情况下，以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

第三章 经理人员的职责

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人(财务总监)；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；

（十）决定法律法规、规范性文件或《公司章程》规定应提交董事会、股东大会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（十一）本章程或董事会授予的其他职权。

第九条 总经理应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不
能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。

第十条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十一条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第十二条 总经理必须重视公司内部的计划及核算管理，运用科学技术管理
规范的核算制度，主持制定内部控制方法、绩效评价指标体系，连续和定期地组织考核评价……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。