公告日期：2025-03-19

证券代码：874618 证券简称：润奥供电 主办券商：开源证券
润奥供电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨敬善先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集 、召开、议案审议程序等方面符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙海峰因去世缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率,保障股东合法权益,保证大会程序及决议内容的合法有效性,公司完善了《股东大会议事规则》。具体内容详见
公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号 2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据相关法律法规、部门规章和《润奥供电股份有限公司
章程》，公司完善了《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号 2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相关法律法规、部门规章和《润奥供电股份有限公司章程》，公司完善了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号 2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，保障公司对外投资保值增值，依照相关法律法规和《润奥供电股份有限公司章程》，公司制定《对外投资管理
制度》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号2025-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。
（五）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。