公告日期：2024-09-19

浙江图维科技股份有限公司

Zhejiang Tuwei Technology Co.,Ltd

（浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 412 室）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

海通证券

地址：上海市广东路 689 号

二〇二四年八月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

中国三大电网分别是：国家电网、南方电网、内蒙古电力（集
团）有限责任公司。其中：国家电网经营覆盖 26 个省（自治
区、直辖市），覆盖国土面积的 88%以上；南方电网经营覆盖
广东、广西、云南、贵州和海南五省及港澳地区。鉴于公司
的主营业务为电力资产数字化服务和资产智能化产品，其业
客户集中度较高的风险 务属性上现阶段不可避免存在依赖国家电网及其关联方的情
况。

报告期内，公司来自国家电网的营业收入占比分别为 57.29%
和 68.76%。未来若国家电网减少资产数字化和智能化领域的
投资、调整与信息化软件服务供应商的合作模式或者公司提
供的服务不能满足国家电网的需求，将对公司业务及盈利造
成重大不利影响。

公司业务区域主要集中在浙江区域。报告期内，浙江区域营
业收入分别为 11,559.90 万元和 13,944.55 万元，占比分别为
业务地区集中度过高的风险 64.19%和 72.30%。公司近年来积极拓展江苏、山东等市场以
应对业务地区过于集中的风险。未来一旦出现浙江地区竞争
加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。