公告日期：2024-11-29

英大证券有限责任公司

关于做市股票图维科技回售约定的公告

做市商：英大证券有限责任公司

做市股票：图维科技，证券代码：874619

涉及情形：回售约定
一、 股票受让情况

英大证券有限责任公司于2024 年 11 月 28 日与浙江图维科技股份有限公司之实际
控制人贾晓刚、谢育红，股东吕建伟签订协议，从浙江图维科技股份有限公司之实际控制人贾晓刚、谢育红，股东吕建伟处受让股票图维科技（证券代码：874619）1,690,000股。
二、 回售约定情况

英大证券有限责任公司于2024 年 11 月 28 日与浙江图维科技股份有限公司之实际
控制人贾晓刚、谢育红（以下简称：实控人）对股票回售作如下约定：

一、做市库存股回售触发条件

满足以下触发条件之一的，英大证券有限责任公司（以下简称：英大证券）有权利决定将做市库存股回售给实控人或实控人指定的第三方，实控人有义务按照英大证券要求回购或指定第三方回购英大证券持有的做市库存股。

（一）因包括但不限于挂牌公司所提供的财务信息、报表及资料的内容以及公开披露的信息不真实、不准确或存在重大遗漏等情形

（二）因挂牌公司资金占用等方面存在重大违法违规情形受到证券监督管理机构或自律监管机构等处罚或被采取监管措施；

（三）公司、实际控制人出现重大诚信问题，包括但不限于公司或其子公司出现英大证券不知情的账外销售收入、由于实际控制人故意或重大过失造成的重大的内部控制漏洞、重大违法行为等（此处“重大”是指对图维科技造成人民币 1000 万元以上损失的情形，不含经营性损失和坏账计提）；

（四）实际控制人出售其直接或间接持有的挂牌公司累计超过 5%股份（不含向英大证券出售的股份比例）；若实际控制人出售其直接或间接持有的挂牌公司累计超过10%股份（不含向英大证券出售的股份比例），并且价格高于本协议约定的回售价格的，英大证券有权选择按照与实际控制人转让股份相同的价格优先出售英大证券持有的挂牌公司股份（“优先出售权”），实际控制人应当配合英大证券完成股份出售；

（五）公司 50%以上的资产或业务被转移或出售；

（六）挂牌公司未在规定时间内披露年报或者半年报；

（七）审计机构无法对挂牌公司出具标准无保留意见的审计报告；

（八）挂牌公司 2029 年 12 月 31 日之前未能完成在上海证券交易所、深圳证券交
易所或北京证券交易所首次公开发行并上市；

（九）挂牌公司被收购或者重大资产重组导致英大证券决定退出做市；

（十）挂牌公司在股转系统终止挂牌；

（十一）挂牌公司进入清算程序、终止经营、解散、被吊销营业执照或因其他原因暂停或终止经营；

（十二）其他因挂牌公司或实际控制人的过错，致使英大证券要求向实控人回售挂牌公司股票的。

二、做市库存股回售的数量与价格

本协议约定的回售做市库存股数量为不超过英大证券受让的初始做市库存股壹佰陆拾玖万股（169.00 万股）及其因权益分派孳生的送、转股数量。具体回售数量以英大证券书面回售通知为准。英大证券有权视交易情况发出单次或多次书面回售通知。
本协议约定的做市库存股每股回售价格按本次转让价格 11.80 元/股（如期间发生送转，将根据图维科技权益分派产生的送、转股数量除权价格进行调整），加上按每年百分之伍（5%）的年化收益率（单利）所计算的利息之和，并扣除回售前对应累计已分配的现金股利确定，具体计算方式为：P=M*（1+5%*T）-D。其中 P 为每股回售价格，M为本次转让价格（11.80 元/股），T 为本次转让日到回售执行日的天数（英大证券受让做市库存股股票当天至实控人回购英大证券所持的可回售数量的做市库存股当天）除以360 天，D 为回售前英大证券持有做市库存股股票期间累计已分配的每股现金股利。
做市商单次约定的回售数量不超过本次受让的股份数量。做市商不存在对做市申报或成交价格、数量、金额进行承诺等可能影响做市报价的情形。做市商与挂牌公司股东
作出回售的约定符合《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理细则》第十五条的规定。

特此公告。
三、 备查文件
1.《英大证券有限责任公司与贾晓刚、谢育红关于浙江图维科技股份有限公司做市库存股票回售协议》

英大证券有限责任公司
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