公告日期：2024-12-20

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浙江图维科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出，
本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。

5.会议主持人：董事长贾晓刚

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

因公司董事会换届，根据《公司法》及公司章程的规定，现推举贾晓刚为公司第四届董事会董事长。

公司第四届董事会董事长任期为 3 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，现由贾晓刚董事长提名贾晓刚为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，现由贾晓刚董事长提名姜侃伦为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，现由贾晓刚总经理提名谢育红、余立刚为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，现由贾晓刚总经理提名钮家琦为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟选举以下人员
组成第四届董事会专门委员会：

1、战略发展委员会委员：贾晓刚先生、谢育红女士、余立刚先生；贾晓刚先生担任委员会主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：王绪强先生、刘树浙先生、谢育红女士；王绪强先生担任委员会主任委员。

3、审计委员会委员：丁剑先生、王绪强先生、刘树浙先生；丁剑先生担任委员会主任委员。

4、提名委员会委员：刘树浙先生、丁剑先生、贾晓刚先生；刘树浙先生担任委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<浙江图维科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度>的议案 》
1.议案内容：

为更好地……
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