公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-023

证券代码：874619 证券简称：图维科技 主办券商：海通证券
浙江图维科技股份有限公司董事长/高级管理人员/监事会主席

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年12 月 20 日审议并通过：

选举贾晓刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 1.5445%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贾晓刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 1.5445%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姜侃伦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢育红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 10,260,696 股，占公司股本的 22.0112%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余立刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,056,179 股，占公司股本的 2.2657%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钮家琦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2024-023

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 20 日审议并通过：

选举沈奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事王绪强先生、刘树浙先生、丁剑先生对董事、高级管理人员换届
发表了同意的独立意见，具体见 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见的公告》（公告编号：2024-024）。
四、备查文件

《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江图维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-023

浙江图维科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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